ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ) ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΦΑΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
με Α.Φ.Μ. 800666021
και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 134883101000
της 30.03.2016
Ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία: «ΦΑΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» συνήλθε σε τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα, την 30η του μήνα Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, και ώρα: 18:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη Γλυφάδα, επί της οδού Κύπρου, αριθ. 24.
Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό διαδικασίες που προηγούνται από τη σύγκλησή της, διότι συγκλήθηκε αυτόκλητα.
Στην τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταται ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας, που παρίσταται για την σύγκληση της παρούσας και μόνο, δια ειδικού πληρεξουσίου που συνετάγη για τον σκοπό αυτό και επισυνάπτεται στην παρούσα, από τον Δημήτριο Καλλιμασιά του Γεωργίου, κάτοχο του με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας: ΑΗ 933082, που εκδόθηκε στις 19.09.2011 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χίου, κάτοικο.
Ακολουθεί ο Πίνακας των Εταίρων:
ΠΙΝΑΚΑΣ
Του μοναδικού εταίρου που έχει δικαίωμα συμμετοχής και παράστασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση
ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΦΛΟΤΑ ΣΗΙΠΠΙΝΓ ΛΤΔ 100 100% ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
CYPRUS
Ετσι διαπιστώθηκε ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι εταίροι που κατέχουν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου.
Μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ο Διαχειριστής, κος Δημήτριος Καλλιμασιάς του Γεωργίου, εκπρόσωπος δια ειδικού πληρεξουσίου της εταίρου εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί και στην παρούσα νομίμως, η οποία αναθέτει προσωρινά χρέη γραμματέα στον κ. Φώτιο Λαμπρινό, Διαχειριστή της εταιρείας «ΦΑΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αφού εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα τους προσωρινούς, εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης από 23.04.2015 έως 31.12.2015.
ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πρώτης εταιρικής χρήσης από 23.04.2015 έως 31.12.2015 .
ΘΕΜΑ 3ο : Εγκριση καταβολής μισθών Διαχειριστών για τη χρήση από 23.04.2015 έως 31.12.2015.
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση του καθενός θέματος της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης από 23.04.2015 έως 31.12.2015.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριος Καλλιμασιάς εισηγούμενος την έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως 23.04.2015 έως 31.12.2015, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στον εταίρο την έκθεση των διαχειριστών επί του ισολογισμού της 31.12.2015 δηλαδή για τη χρήση 23.04.2015 έως 31.12.2015, η οποία έχει ως ακολούθως:
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ
««ΦΑΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2015
Κύριοι Εταίροι,
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά την χρήση που έληξε στις 31/12/2015 και τις προοπτικές για την επόμενη χρήση.
Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Η Εταιρεία εκτιμά ότι στο Α΄ τρίμηνο του 2016 θα λειτουργήσει τα δικά της σημεία πρακτόρευσης σε Πειραιά, Χίο, Μυτιλήνη και εν συνεχεία στα υπόλοιπα σημεία εξυπηρέτησης των πελατών της.
Οικονομική κατάσταση της εταιρείας
Ο ισολογισμός της εταιρείας που σας υποβάλλουμε συνημμένως, εμφανίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας στις 31/12/2015.
Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας
Βλπ ανωτέρω σημείωση «Εξέλιξης εργασιών».
Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης
Δεν υπάρχουν.
Ακίνητα της εταιρείας
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα.
Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα.
Διαθέσιμο συνάλλαγμα & υποκαταστήματα
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της συνάλλαγμα. Η εταιρεία επίσης δεν έχει υποκαταστήματα.
Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές
Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:
Κανόνες Επιμέτρησης
Το κόστος κτήσεως, ως βάση επιμέτρησης όλων των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Λογιστικές Παραδοχές
(α) Συνέχιση δραστηριότητας, παραδοχή (going concern assumption): Μια οντότητα θεωρείται ως συνεχίζουσα την δραστηριότητά της, εκτός εάν η διοίκηση προτίθεται να την ρευστοποιήσει, ή να παύσει την δραστηριότητά της, ή δεν έχει καμία άλλη ρεαλιστική επιλογή να μην το πράξει.
(β) Δουλευμένο ή Πραγματοποίηση, παραδοχή (accrual assumption): Λογιστική αρχή σύμφωνα με την οποία οι επιπτώσεις των συναλλαγών και άλλων γεγονότων αναγνωρίζονται και συμπεριλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζονται ταμειακά.
Λογιστικές πολιτικές (accounting policies)
Οι συγκεκριμένες αρχές, βάσεις επιμέτρησης, παραδοχές, κανόνες και πρακτικές που εφαρμόζονται από μια οντότητα στην κατάρτιση και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Λογιστική εκτίμηση (accounting estimate)
Η εκτίμηση της οντότητας, με βάση διαθέσιμες πληροφορίες, αναφορικά με την παρούσα κατάσταση, τα αναμενόμενα οφέλη, και τις δεσμεύσεις που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, η εκτίμηση για το χρόνο εμφάνισης των ωφελειών από ένα περιουσιακό στοιχείο.
Σημαντικές ζημιές της εταιρείας
Δεν υπάρχουν
Πληροφορίες για σημαντικά γεγονότα από την λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα
Η πορεία των εργασιών της εταιρείας από 1/1/2016 έως σήμερα δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου χρόνου.
Αθήνα, 10/02/2016
Οι Διαχειριστές
————————— —————————
Δημήτριος Γ.Καλλιμασιάς Φώτιος Ε.Λαμπρινός
ΑΔΤ: ΑΗ 933082 ΑΔΤ: AK 806706
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Δ/ΝΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης που αποτελείται από 3 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της 1ης χρήσης που έληξε την 31/12/2015.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2016
O Δ/ντης Λογιστηρίου
Σάββας Α.Κάουρας
ΑΦΜ: 139456581
ΑΜ ΟΕΕ 97781 Α΄ ΤΑΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση, τον ισολογισμό της πρώτης εταιρικής χρήσης από 23.04.2015 έως 31.12.2015. Υστερα από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης από 23.04.2015 έως 31.12.2015, ο οποίος έχει ως ακολούθως:
ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πρώτης εταιρικής χρήσης από 23.04.2015 έως 31.12.2015.
Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει τους διαχειριστές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 23.04.2015 έως 31.12.2015.
ΘΕΜΑ 3ο: Εγκριση καταβολής μισθών Διαχειριστών για τη χρήση από 23.04.2015 έως 31.12.2015.
Επί του τρίτου θέματος στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Συνέλευσης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως κατά την χρήση 2015 να μην καταβληθούν ως αμοιβές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των διαχειριστών για να μπορέσει η εταιρεία ν’ ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της λαμβανομένου υπ’ όψιν των δύσκολων οικονομικών συνθηκών της αγοράς. Αφήνει όμως την ευχέρεια για εκ νέου απόφαση των διαχειριστών προς καθορισμό αμοιβών, εάν και εφόσον κριθεί εφικτό.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας
Δημήτριος Καλλιμασιάς Φώτιος Λαμπρινός
Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας με την επωνυμία: «ΦΑΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
Οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι (Διαχειριστές)
Για την εταιρεία
«ΦΑΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»